Сегодня
28.11.2021
Сейчас
17:57
€ EURO ЦБ
84.9526 руб.
$ USD ЦБ
75.5873 руб.
Архив материалов сайта

Субботние обыски в ABLV

Фото bnn-news.ru
15.06.2020 | 22:21
13 июня в Латвии не менее 300 полицейских провели ряд рейдов в известном прибалтийском банке и по связанным с ним адресам, провели 40 обысков и арестовали несколько человек. Местная пресса пишет о том, что расследуется отмывание не менее 50 миллионов евро. Есть и другие претензии.

Как предполагается, клиентами теневых банкиров могли быть зажиточные граждане Украины, России, Казахстана и других стран: им помогали легализовать доходы и вывести средства на Запад.

ABLV bank и раньше попадал в сводки новостей. Несколько месяцев назад распространилась информация неизвестной степени достоверности о том, что банк перестал выдавать деньги вкладчикам, а за «решение вопроса» с зависшими вкладами и счетами банкиры и кишащие вокруг них аферисты требуют от 9 до 50% с них. По сообщениям различных СМИ и источников, против банка и его руководства уже давно ведутся расследования, в т.ч. в США.

В Прибалтике с подачи США и Евросоюза в последние годы регулярно проходят полицейские операции и судебные процессы, связанные с отмыванием денег в местных банках и их переправке в Европу. За постсоветские годы регион стал своеобразным финансовым хабом, распределявшим полукриминальные и откровенно преступные финансы. По множеству мнений, услуги, которые оказывались, в основном. Клиентам из стран бывшего соцлагеря, позволяли работать и получать средства к существованию значительному количеству местных жителей. Теперь такую практику хотят, насколько вообще это возможно, прекратить.

Странным образом обыски в Латвии совпали с обысками и открытием уголовного дела против представителей «Белгазпромбанка» в Белоруссии. Банк принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпромбанк», но персонал там местный. Не были ли связаны эти две финансовые организации и не являются ли следственные действия в двух странах одной спецоперацией?


Вулкан, «Калибр», платформа или трубопровод?
05.07.2021 | 15:18
Пока так и не выяснилось, что именно так эффектно взорвалось в азербайджанском секторе Каспийского моря. Экологи только готовятся подсчитывать ущерб, нанесенный окружающей среде.

Их нравы: как стать членом горсовета в Америке
01.07.2021 | 10:23
Кандидат в члены городского совета Нью-Йорка 26-летний Зак Вайнер слил в сеть BDSM-видео, на котором его (якобы) экс-подруга всячески над ним доминирует, а затем заявил, что не стыдится, а, напротив, гордится этим фактом и своими сексуальными пристрастиями.

В Болгарии снова горит оружейный завод
28.04.2021 | 23:22
Пока что полыхает склад картонной упаковки. Местные власти сообщают, что это относительно далеко от цехов, а также хранилищ сырья и готовой продукции. Говорят также, что пожарным удалось локализовать пожар. Но ситуация все равно тревожная.

Шахид, прививайся правильно!
30.03.2021 | 23:50
Связанная с запрещенной в РФ «Аль-Каедой» не менее запрещенная исламистская группировка «Аш-Шабаб» не рекомендовала мусульманам прививку от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca.

Суэц – это надолго
25.03.2021 | 22:46
Китайский контейнеровоз «Ever Given» под панамским флагом – один из самых больших в мире – скорее всего, не удастся убрать из канала оперативно. Судно заблокировало важнейшую важную транспортную артерию, возможно, на несколько недель.

© 2010-2019, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-69329

16+ Выходные данные и контакты
Главная
Редакция
Обратная связь