Сегодня
10.07.2020
Сейчас
06:19
€ EURO ЦБ
80,4134 руб.
$ USD ЦБ
70,88 руб.
Архив материалов сайта

Субботние обыски в ABLV

Фото bnn-news.ru
15.06.2020 | 22:21
13 июня в Латвии не менее 300 полицейских провели ряд рейдов в известном прибалтийском банке и по связанным с ним адресам, провели 40 обысков и арестовали несколько человек. Местная пресса пишет о том, что расследуется отмывание не менее 50 миллионов евро. Есть и другие претензии.

Как предполагается, клиентами теневых банкиров могли быть зажиточные граждане Украины, России, Казахстана и других стран: им помогали легализовать доходы и вывести средства на Запад.

ABLV bank и раньше попадал в сводки новостей. Несколько месяцев назад распространилась информация неизвестной степени достоверности о том, что банк перестал выдавать деньги вкладчикам, а за «решение вопроса» с зависшими вкладами и счетами банкиры и кишащие вокруг них аферисты требуют от 9 до 50% с них. По сообщениям различных СМИ и источников, против банка и его руководства уже давно ведутся расследования, в т.ч. в США.

В Прибалтике с подачи США и Евросоюза в последние годы регулярно проходят полицейские операции и судебные процессы, связанные с отмыванием денег в местных банках и их переправке в Европу. За постсоветские годы регион стал своеобразным финансовым хабом, распределявшим полукриминальные и откровенно преступные финансы. По множеству мнений, услуги, которые оказывались, в основном. Клиентам из стран бывшего соцлагеря, позволяли работать и получать средства к существованию значительному количеству местных жителей. Теперь такую практику хотят, насколько вообще это возможно, прекратить.

Странным образом обыски в Латвии совпали с обысками и открытием уголовного дела против представителей «Белгазпромбанка» в Белоруссии. Банк принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпромбанк», но персонал там местный. Не были ли связаны эти две финансовые организации и не являются ли следственные действия в двух странах одной спецоперацией?


Американские ВВС продолжают терять самолеты
01.07.2020 | 23:21
Утром 1 июля (поздно вечером 30 июня по местному времени) в Южной Каролине упал F-16. Пилот погиб.

«Деколонизация» в армии США
25.06.2020 | 23:56
В Пентагоне обсуждают возможность переименования баз, названия которых связаны с конфедератами.

Странная история
23.06.2020 | 03:13
В США продолжают расследовать убийство младшего капрала КМП, зарезанного 13 июня на базе морской пехоты «Кэмп Лежен» в Северной Каролине.

Продолжается «самолетопад» в США
18.06.2020 | 23:24
Новые и старые американские самолеты этой весной и летом необычно часто попадают в катастрофы и серьезные аварии. За 49 дней упало семь машин. Сегодня разбился F/A-18F Super Hornet, взлетавший с авианосца «Теодор Рузвельт». Экипаж жив.

Вам не стоит плавать в Арктике зимой
17.06.2020 | 10:20
Не только пожар, уничтоживший подводный ракетоносец, но и скандал с поставкой некачественной «субмаринной» стали произошли в последние дни.

© 2010-2019, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-69329

16+ Выходные данные и контакты
Главная
Редакция
Обратная связь