Сегодня
20.09.2020
Сейчас
23:47
€ EURO ЦБ
88,9578 руб.
$ USD ЦБ
75,0319 руб.
Архив материалов сайта

Субботние обыски в ABLV

Фото bnn-news.ru
15.06.2020 | 22:21
13 июня в Латвии не менее 300 полицейских провели ряд рейдов в известном прибалтийском банке и по связанным с ним адресам, провели 40 обысков и арестовали несколько человек. Местная пресса пишет о том, что расследуется отмывание не менее 50 миллионов евро. Есть и другие претензии.

Как предполагается, клиентами теневых банкиров могли быть зажиточные граждане Украины, России, Казахстана и других стран: им помогали легализовать доходы и вывести средства на Запад.

ABLV bank и раньше попадал в сводки новостей. Несколько месяцев назад распространилась информация неизвестной степени достоверности о том, что банк перестал выдавать деньги вкладчикам, а за «решение вопроса» с зависшими вкладами и счетами банкиры и кишащие вокруг них аферисты требуют от 9 до 50% с них. По сообщениям различных СМИ и источников, против банка и его руководства уже давно ведутся расследования, в т.ч. в США.

В Прибалтике с подачи США и Евросоюза в последние годы регулярно проходят полицейские операции и судебные процессы, связанные с отмыванием денег в местных банках и их переправке в Европу. За постсоветские годы регион стал своеобразным финансовым хабом, распределявшим полукриминальные и откровенно преступные финансы. По множеству мнений, услуги, которые оказывались, в основном. Клиентам из стран бывшего соцлагеря, позволяли работать и получать средства к существованию значительному количеству местных жителей. Теперь такую практику хотят, насколько вообще это возможно, прекратить.

Странным образом обыски в Латвии совпали с обысками и открытием уголовного дела против представителей «Белгазпромбанка» в Белоруссии. Банк принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпромбанк», но персонал там местный. Не были ли связаны эти две финансовые организации и не являются ли следственные действия в двух странах одной спецоперацией?


Еще 15 тысяч документов
18.09.2020 | 00:54
На суде в Лондоне редактор отдела расследований радиокомпании «NDR» и бывший сотрудник журнала «Spiegel» сказал, что WikiLeaks якобы утаил часть полученных сведений, чтобы никто не пострадал в результате публикации документов. И особенно – правительство США.

Череда странных катастроф с самолетами Robin DR400 во Франции
14.09.2020 | 08:20
За 12 и 13 сентября упало три таких машины. Погибло семь человек, включая двоих детей и двоих подростков. Четверо, включая старика и двоих подростков, выжили.

«Звезды и полосы» переводят на «хозрасчет» и хотят закрыть
11.09.2020 | 04:29
Решение министра обороны США окончательно отрезать финансирование самому известному, 150-летнему историческому американскому военному изданию вызвало недовольство не только армии и читателей, но и Палаты представителей, а также президента.

Радикалы бьют военных в Мали
07.09.2020 | 06:17
После военного переворота боевики-исламисты, в том числе из запрещенных в РФ группировок, продолжают атаковать правительственные войска.

Трамп твитнул, что предпочитает «силовой сценарий»
31.08.2020 | 15:35
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы – это сила!» – сообщил он.

© 2010-2019, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-69329

16+ Выходные данные и контакты
Главная
Редакция
Обратная связь