Сегодня
18.08.2019
Сейчас
19:19
€ EURO ЦБ
73,2227 руб.
$ USD ЦБ
65,9961 руб.
Архив материалов сайта

Вовремя экстрадировали

Фото sotnibankov.ru
09.04.2019 | 11:57
Российский «Тройка-Д Банк» попал под подозрение из-за казахстанского предпринимателя Жомарта Ертаева?

Еще в марте правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из России на родину скандально известного бизнесмена. Он, помимо прочего, был главой АО «Тройка-Д Банк», судьба которого теперь вызывает вопросы в банковском сообществе.

Ертаев был задержан в Москве еще в начале мая 2018 года. На родине его подозревают в хищении в 2011-2017 годах 144 млрд тенге ($381,5 млн) АО «Bank RBK», по предварительному сговору с другими лицами. Этих лиц в деле, как сообщалось, 54. Среди них как руководители, так и рядовые сотрудники кредитной организации. Ранее Ертаев уже был осужден в Казахстане по другому делу. В его биографии есть место бегству от пытавшихся арестовать бизнесмена полицейских, многочисленным скандальным заявлениям, международным финансовым комбинациям и поучительным книгам, которые банкир пишет для нового поколения.

По мнениям, распространившимся в банковской среде, в СК РФ могут быть материалы, компрометирующие возглавляемую Ертаевым структуру АО «Тройка-Д Банк» и достаточные для возбуждения в отношении руководства банка уголовного дела по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов»). Что, в свою очередь, могло бы грозить банку лишением лицензии.

Николай Воронин


Перепечатка из блога независимого журналиста Николая Воронина.



«Чейз» прощает долги, уходя…
12.08.2019 | 23:44
…хотя и не всем. Американский банк JPMorgan Chase покидает канадский рынок, где работал полтора десятка лет. Владельцы кредитных счетов, открытых до апреля 2018 года, теперь ничего не должны.

За долларами – снова на черный рынок
09.08.2019 | 14:17
В Казахстане обсуждается законопроект, который может серьезно повлиять на деятельность обменных пунктов. Обменные пункты, даже автоматизированные, смогут работать только с 10 часов утра до 19.00. Кроме того, каждая обменная операция будет сопровождаться записью в журнале, в которой обязательно должен быть указан вид документа, который был предъявлен, и ряд подробностей.

Уравняли регионы
07.08.2019 | 10:41
1 августа на сайте МИД Финляндии появилось заявление, что жители Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа будут лишены возможности воспользоваться облегченным режимом получения финского «шенгена».

Суровый исландский велосипедист
02.08.2019 | 00:07
Очередное «вирусное» видео, разошедшееся по сети под названием «Как выскочит, как выпрыгнет», оказалось снято не в России.

Remove kebab ©
01.08.2019 | 23:49
В СМИ со ссылкой на агентство Reuters распространилась информация, что власти Пекина потребовали: владельцы мусульманских магазинов и ресторанов должны убрать с вывесок и витрин надписи на арабском и исламские символы.

© 2010-2019, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-69329

16+ Выходные данные и контакты
Главная
Редакция
Обратная связь