Сегодня
20.06.2018
Сейчас
06:29
€ EURO ЦБ
74,1847 руб.
$ USD ЦБ
64,0683 руб.
Архив материалов сайта

Совладелец банка «Волга-Кредит» арестован

Фото Волга-Ньюс
08.11.2017 | 19:13
Бывшего акционера самарского банка Максима Кашапова искали два с половиной года. Нашли в Москве.

3 ноября Самарский областной суд заключил бывшего банкира под стражу. Предполагается, что в результате его действий деньги потеряли около 2500 человек. Сообщается, что возможные хищения в банке «Волга-Кредит» были вскрыты еще в январе 2015 г. Правоохранители узнали,что банк мог пасть жертвой своих же теневых собственников - московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба они объявлены в международный розыск. Бывшей председательнице правления банка Татьяне Ерилкиной тоже предъявили обвинение, но позднее ее признали потерпевшей. Со временем полиция задержала бывшего советника Ерилкиной Ирину Воропай, председателя совета директоров «Волга-Кредит» Александра Бобровского, менеджеров Сергея Осипова, Марию Зацепину, Елену Даньчину. В розыске числятся также кассиры, аудиторы и советник председателя правления банка Пчелин. В качестве свидетеля по делу привлекался москвич Иван Солдатов, более известный в специфических кругах как «Ваня-хакер».

«Самарское обозрение» пишет, что у суда были все основания для заключения Кашапова под стражу: он обвиняется в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного местожительства и места работы, зарегистрирован на съемной квартире за пределами Самары, скрывался и с трудом был найден. Кашапов останется в следственном изоляторе до 22 декабря 2017 г., а, вероятнее всего, и на более долгий срок. В связи с его арестом следствие по делу «Волга-Кредит» решили продлить до января 2018 года.

Максим Кашапов был ключевой фигурой среди совладельцев банка накануне коллапса кредитной организации. Официально ему принадлежало 9% в уставном капитале. Другой объявленный в розыск фигурант Руслан Токарев, которого называют фактическим собственником «Волга-Кредита», передавал через своего адвоката, что сам бы сдался полиции, «но боится, что в тюрьме его убьют». Имя Руслана Токарева упоминается сразу в нескольких уголовных делах и материалах проверок. Он проходит в расследованиях нарушений в банке «Пушкино», ОАО «Национальный банк развития бизнеса», Европейском индустриальном банке, банке «Геленджик», брокерской компании «МФЦ», депозитарии «Ингосдеп» и Тюменьагропромбанке. СМИ отмечают, что история с мошенничеством в банке «Пушкино» весьма запутанная, в ней задействованы и высшие руководители, и некоторые собственники, и средний персонал, работавший в сфере привлечения вкладов. Следствие считает, что мошенники интенсивно привлекали средства вкладчиков и выводили их за границу, а затем стирали информацию с серверов.

Банкиры нередко бегут от правоохранителей после того, как вверенные им кредитные организации тонут в рыночных пучинах. Некоторых удается найти и наказать, другие скрываются десятилетиями.

5 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал объявленного в федеральный и международный розыск бывшего владельца банка ВЕФК (ныне банк «Петровский») Александра Гительсона, который подозревается в незаконной банковской деятельности.

В 2015 году пять лет в колонии получил Александр Дмитриев, бывший глава омского филиала «АК БАС БАНКА», который, украв у финансовой организации 400 миллионов рублей, пытался скрыться в Эстонии, но был схвачен и возвращен в РФ.

В 2013 году Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления КБ «Индустриальный» (КБИ) Батыра Кербабаева, задержанного при попытке снять со своего счета 24 млн рублей. Он нанес КБИ ущерб в 2 миллиарда рублей и скрывался от Фемиды с момента банкротства банка в 2009 году.

Продолжается судебное разбирательство по делу Александра Григорьева - совладельца банка «Донинвест» и ряда других финансовых организаций и объектов недвижимости. По версии следствия - как сообщают СМИ - Александр Григорьев похитил из кредитных учреждений около двух миллиардов рублей и довел «Донинвест» до разорения. Григорьева также связыают с преступной группой, которая, по ряду мнений, вывела из России около 46 миллиардов долларов.


*18+* Блогеры: в Строгино водителям от имени ЦОДД показали эротическое аниме
19.06.2018 | 20:34
Злоумышленники, как предполагается, взломали электронное табло-билборд, висящее в Северо-Западном административном округе Москвы, и показали изображение нецензурного содержания.

Диктатура камер
18.06.2018 | 10:05
Московские автомобилисты и общественные организации возмущены: новые камеры слежения, так называемые «стрит фальконы», штрафуют за остановку на 10 секунд.

Адмирал остается
14.06.2018 | 21:12
Кировский районный суд отказал в удовлетворении искового заявления иркутских коммунистов о демонтаже памятника адмиралу Александру Колчаку.

Не попали на «прямую линию»
13.06.2018 | 14:45
Информационное агентство «Национальные интересы» рассказало о том, с какой просьбой хотели обратиться к Владимиру Путину жители Черкесска.

Футбольные цензоры
08.06.2018 | 20:59
Певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. В роли цензора выступил ФИФА.

© 2010-2017, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-44174 (до 06.04.2017),

ЭЛ № ФС 77-69329 (с 06.04.2017)

Главная
Редакция
Обратная связь