Сегодня
19.08.2019
Сейчас
09:44
€ EURO ЦБ
73,2227 руб.
$ USD ЦБ
65,9961 руб.
Архив материалов сайта

Абызов: эксклюзивные документы о хищениях в энергетике

Фото nvdaily.ru
27.03.2019 | 15:52
Следователи задержали бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова. Имя этого деятеля связывают с рядом высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России и Белоруссии. В распоряжении редакции оказались документы, касающиеся, возможно, противоправной и коррупционной деятельности Абызова. Не они ли легли в основу обвинения?

Документ – обращение к одному из статусных государственных деятелей. По неизвестным причинам оно некоторое время лежало «под сукном», подробная информация в прессу, насколько нам известно, не попадала. Документ содержит подробное описание ряда схем, в которые были, как можно видеть, вовлечены как отечественные, так и иностранные, оффшорные компании.

* * * * *

Хотел бы также до вести до Вашего сведения информацию об имевших место хищениях в электроэнергетике, свидетелем которых мне довелось быть.

В июле 2004 года ОАО «Новосибирскэнерго» в счет погашения своей задолженности перед РАО «ЕЭС» на общую сумму 1 254 959 889,33 рублей, возникшей по следующим договорам между РАО «ЕЭС» и ОАО «Новосибирскэнерго» по абонентной плате за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России:

- Договор от 15.10.1998 г. № АП-СБ-5 за период с июля по декабрь 1999 г. включительно

- Договор от 24.12.1999 г. № АП-СБ-5 за период с апреля по декабрь 2000 г. включительно

- Договор от 25.09.2000 г. № АП-СБ-5 за период с марта 2002 г. по январь 2003 г. включительно

- Договор от 25.09.2000 г. № АП-СБ-5 за период с февраля по декабрь 2003 г. включительно

передало следующие векселя, эмитированные ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», на общую номинальную сумму 1 154 959 889,33 рублей:

- 7 (семь) векселей общей номинальной стоимостью 937 188 777,33 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2014 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2013 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2012 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2011 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2010 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2009 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2008 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2007 года

- 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2006 года.

РАО «ЕЭС России» приняло от ОАО «Новосибирсэнерго» указанные векселя на основании следующих Мировых соглашений, заключенных РАО «ЕЭС России» и ОАО «Новосибирскэнерго»:

- Мирового соглашения от 25.02.2004 г. по делу № 19/2003, находившемуся в производстве Третейского суда при РАО «ЕЭС России», по иску ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Новосибирскэнерго»

- Мирового соглашения от 25.02.2004 г. по делу № 20/2003, находившемуся в производстве Третейского суда при РАО «ЕЭС России», по иску ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Новосибирскэнерго»

- Мирового соглашения от 25.02.2004 г. по делу № 28/2003, находившемуся в производстве Третейского суда при РАО «ЕЭС России», по иску ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Новосибирскэнерго»

- Мирового соглашения от 25.02.2004 г. по делу № 36/2003, находившемуся в производстве Третейского суда при РАО «ЕЭС России», по иску ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Новосибирскэнерго»

Со стороны РАО «ЕЭС России» указанные Мировые соглашения были подписаны заместителем Председателя Правления Смирновым Павлом Степановичем. Акты приемки передачи указанных векселей были подписаны:

- со стороны РАО «ЕЭС России» Финансовым директором РАО «ЕЭС России» Журбой Дмитрием Геннадьевичем, в настоящий момент являющийся президентом ЗАО «ИФК «Алемар» (рабочий телефон - +74954116565)

- со стороны ОАО «Новосибирскэнерго» Первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Новосибирскэнерго» Варвянским Вадимом Васильевичем, в настоящий момент являющимся заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «Русская управляющая компания» (мобильный телефон - +74954102119).

Данные векселя были получены ОАО «Новосибирскэнерго» от ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (со стороны ОАО «Новосибирскэнерго» акты приемки-передачи были подписаны Первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Новосибирскэнерго» Варвянским Вадимом Васильевичем) в порядке новации ниже перечисленных векселей, эмитированных ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и представленных ОАО «Новосибирскэнерго» для обмена на вышеуказанные векселя:

- 9 (девяти) векселей общей номинальной стоимостью 937 188 777,33 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2014 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2013 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2012 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2011 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2010 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2009 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2008 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2007 года

- 8 (восьми) векселей общей номинальной стоимостью 27 221 389,0 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01 марта 2006 года.

Данные векселя, т.е. векселя которые были представлены ОАО «Новосибирскэнерго» в АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», как указывалось выше, для обмена на новые векселя, были приобретены ОАО «Новосибирскэнерго» у ОАО "Межтопэнергобанк" за 952 675 274,11 рублей. Со стороны ОАО "Межтопэнергобанк" данную сделку курировал Первый заместитель Председателя правления Котельников Константин Юрьевич (мобильный телефон - +74959616532, рабочий телефон - +74955091119). Акты приемки-передачи данных векселей между ОАО "Межтопэнергобанк" и ОАО «Новосибирскэнерго» со стороны ОАО "Межтопэнергобанк" подписывались заместителем Начальника Управления активно-пассивных операций Федоровой Галиной Вячеславовной, которая также была техническим исполнителем по данной сделке (мобильный телефон - +79165407031, рабочий телефон - +74955091119).

В свою очередь, по непроверенной информации, полученной в устной форме из различных источников, ОАО "Межтопэнергобанк" приобрел данные векселя у компании, зарегистрированной в Люксембурге, Aton Invest International S.A., за сумму не намного отливающуюся от цены продажи ОАО "Межтопэнергобанк" данных векселей на ОАО «Новосибирскэнерго».

Компания Aton Invest International S.A. зарегистрирована 12 февраля 2002 года Торговой Палаты Люксембурга за номером В 85801 и имеет зарегистрированный офис 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (L-1840, Люксембург, Бульвар Жозефа II, тел/факс +352 250345/ +352 458166). Единоличным исполнительным органом компании является Председатель совета директоров правления с правом единоличного представительства компании г-н Дупре Германн-Йозеф, род. 11.07.1958г., [личная информация удалена], проживающий в Люксембурге.

Поверенным компании Aton Invest International S.A. являлся гражданин РФ Аникин Павел Юрьевич, который и подписывал с ОАО "Межтопэнергобанк" акты приемки-передачи данных векселей (мобильный телефон - +74957667047). Компания Aton Invest International S.A. имела банковский счет LV97LATB0006340005176 в АО «Латеко Банк», г. Рига, Латвия (Lateko Bank, Riga, Latvia, который был переименован в AO "NORVIK BANKA", E. Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, LV-1011, Latvija, телефон - +37167041100, факс - +37167041111), на который проходили средства от ОАО "Межтопэнергобанк" за передаваемые ОАО "Межтопэнергобанк" векселя. При данных перечислениях использовался корреспондентский счет АО «Латеко Банк» (номер счета 30231810500000000001) в московском банке "Финэко банк" (ОАО), (БИК 044552763, ИНН 6229007832).

Компания Aton Invest International S.A. получила данные векселя от черногорской компании Trade Frigate Company Ltd., зарегистрированным адресом которой был 23 ul. Jovana Tomasevica, Bar, Yugoslavia.

Поверенным компании Trade Frigate Company Ltd. являлся гражданин РФ Ивлеев Андрей Николаевич, который и подписывал с Aton Invest International S.A. акты приемки-передачи данных векселей. Контактной информацией о данном человеке может располагать упомянутый Аникин Павел Юрьевич.

Компания Trade Frigate Company Ltd. имела банковский счет LV54LATB0006340002555 в АО «Латеко Банк», через который проходили средства за передаваемые Aton Invest International S.A. векселя, используя корреспондентский счет АО «Латеко Банк» в московском банке "Финэко банк".

В управлении счетами компаний Aton Invest International S.A. и Trade Frigate Company Ltd. через электронную систему интернет-банка участвовали граждане РФ Юрий Шкатов (мобильный телефон - +74957730602) и Людмила Логинова, контактной информацией о которой может располагать Юрий Шкатов.

Компания Trade Frigate Company Ltd. приобрела данные векселя у российской компании ЗАО «Компания «Русские Традиции», генеральным директором которой являлся Хлевной Вадим Васильевич (мобильный телефон - +74957616450), за сумму немногим отличающуюся от цены приобретения данных векселей самой компанией ЗАО «Компания «Русские Традиции» (будет указано ниже).

ЗАО «Компания «Русские Традиции» имела следующие реквизиты:

ИНН 7710405830

Юридический адрес: 125047, Москва, Оружейный пер., д.15, стр.1

Банковский счет: 407 028 108 000 000 195 77 в ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва

Все акты приемки-передачи данных векселей со стороны ЗАО «Компания «Русские Традиции» при их покупке и последующей продажи подписывались Хлевным Вадимом Васильевичем.

ЗАО «Компания «Русские Традиции» приобрела данные векселя у компании ООО «Бор-реконструкция», генеральным директором которой по совместительству являлся сотрудник АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Орлов Сергей Дмитриевич.

ООО «Бор-реконструкция», являлась «карманной» компанией ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» со следующими реквизитами:

ИНН 7707206376

Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д. 9, стр. 4

Банковский счет: р/с 407 028 103 000 057 011 90 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», г. Москва

Со стороны ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» данную сделку по продажи данных векселей компании ЗАО «Компания «Русские Традиции» курировал Старший вице-президент, Член правления Банка Ярош Сергей Николаевич (мобильный телефон - +74951361783, рабочий телефон - +74959678182). Техническими исполнительными данной сделки были Ирина Куклева (мобильный телефон +79165002685) и Сергей Косткин (мобильный телефон +74957968742), они также могут располагать контактной информацией об Орлове Сергее Дмитриевиче, который являлся генеральным директором ООО «Бор-реконструкция».

ЗАО «Компания «Русские Традиции» приобрела данные векселя у компании ООО «Бор-реконструкция» за сумму в размере 661 064 079,41 рублей. Схема получения компанией ЗАО «Компания «Русские Традиции» необходимых для покупки данных векселей денежных средств, а также дальнейшая передача этих векселей на ОАО «Новосибирскэнерго» выглядела следующим образом.

Первоначальные средства в размере 100 000 000 рублей для покупки первой части векселей компания ЗАО «Компания «Русские Традиции» получила от компании ООО «Металлик-Контракт», которой в свою очередь данные средства были предоставлены компанией ЗАО «КАПИТАЛ-инвест» в виде займа.

Генеральным директором ООО «Металлик-Контракт» являлся Сергей Долбня (мобильный телефон - +79037886024)

Реквизиты ООО «Металлик-Контракт»:

ИНН 7729380240

Юридический адрес: 117607, город Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2

Банковский счет: 407 028 109 000 000 104 76 в ОАО АКБ «РОСБАНК»

Генеральным директором ЗАО «КАПИТАЛ-инвест» являлся Краснорядцев Евгений Анатольевич (мобильный телефон - +79161268618)

ЗАО «КАПИТАЛ-инвест», находилась на тот момент под управлением сотрудников компании ООО «Русская управляющая компания» и имела следующие реквизиты:

ИНН 7722302035

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, стр.1

Банковский счет: 407 018 109 006 000 000 02 в Московском филиале ОАО Банк "Алемар"

На полученные от ЗАО «КАПИТАЛ-инвест» через компанию ООО «Металлик-Контракт» 100 000 000 рублей компания ЗАО «Компания «Русские Традиции» купила первый вексель номиналом 184 768 000,00 со сроком по предъявлении, но не ранее 01.03.2014 г, который передала с отсрочкой платежа по цепке через две оффшорные компании Trade Frigate Company Ltd. и Aton Invest International S.A. на ОАО "Межтопэнергобанк".

ОАО "Межтопэнергобанк" продал данный вексель на ОАО «Новосибирскэнерго» на условиях поставка против платежа за 150 153 877,48 и, получив данные средства, рассчитался с компанией Aton Invest International S.A., которая перечислила данные средства компании Trade Frigate Company Ltd. для дальнейшего перечисления на компанию ЗАО «Компания «Русские Традиции».

Компания ЗАО «Компания «Русские Традиции» на полученные таким способом средства приобрела за 150 000 000 рублей следующие 4 (четыре) векселя общей номинальной стоимостью 276 934 931,51 рублей со сроком по предъявлении, но не ранее 01.03.2014 г., передав эти полученные 4 (четыре) векселя далее по описанной выше цепочке для оплаты этих векселей ОАО «Новосибирскэнерго». И так далее до момента перечисления ОАО «Новосибирскэнерго» всей суммы в размере 952 675 274,11 рублей, за которую ОАО «Новосибирскэнерго» приобрело все векселя общей номинальной стоимостью 1 154 959 889,33 рублей, первоначально полученные компанией ЗАО «Компания «Русские Традиции» от компании ООО «Бор-реконструкция» за 661 064 079,41 рублей.

Разница в размере 291 611 194,7 рублей между ценной покупки векселей у компании ООО «Бор-реконструкция» и ценой продажи данных векселей на ОАО «Новосибирскэнерго» была отконвертирована в доллары США и из полученных средств сумма в размере 9 373 423 долларов США была перечислена на счет компании Goldfort Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в Rietumu Banka, Riga, Latvia (номер счета LV75 RTMB 0000 1038 0629 0). Единственным распорядителем данного счета являлась гражданка РФ Еремина Марина Евгеньевна (мобильный телефон - +74957849991). По информации, полученной в устной форме от различных источников в ООО «Русская управляющая компания», но не подтвержденной документально, Еремина Марина Евгеньевна действовала в интересах заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Абызова Михаила Анатольевича. Кроме того, на момент получения данных средств компания Goldfort Limited являлась акционером ОАО «Новосибирскэнерго», обладая пакетом акций данной компании в размере 6,98 % от уставного капитала.

Указанная сумма в размере 9 373 423 долларов США была перечислена на компанию Goldfort Limited с трех следующих компаний:

- с компании Base Metals Trade Ltd, зарегистрированной в Гонконге, с ее банковского счета 41310380985 в Standard Chartered Bank, Hong-Kong

- с компании Makmeno Carrier Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, с ее банковского счета 10 220 015 674 026 в Eesti Uhispank, Estonia

- с компании Halic Investment Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, с ее банковского счета 778 666 060 в Balt Transit Bank, Latvia

Все нижеперечисленные компании, ранее упомянутые в тексте, а именно

- ООО «Металлик-Контракт»

- ЗАО «Компания «Русские Традиции»

- Trade Frigate Company

- Aton Invest International S.A.

- Base Metals Trade Ltd

- MAKMENO Carrier Limited

- Halic Investment Limited

являлись одной структурой, предположительно именуемой Группой компаний Русские Традиции, руководство которой осуществляли следующие лица, которые также владели всей информацией по данной сделке:

- Игорь Корчагин (общее руководство, мобильный телефон +74957849911)

- Павел Аникин (отвечал за западную часть, мобильный телефон +74957667047)

- Вадим Хлевной (отвечал за российскую часть, мобильный телефон +74957616450)

Техническими исполнителя от Группы компаний Русские Традиции были:

- Сергей Долбня (мобильный телефон - +79037886024)

- Юрий Шкатов (мобильный телефон +74957730602)

- Людмила Логинова

По сути вопросов об урегулировании задолженностей ОАО Новосибирскэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году, заданных мне старшем оперуполномоченным Казаковым Сергеем Владимировичем, сообщаю следующую информацию, ставшую мне известной в период моей работы в ООО «Русская управляющая компания» и исполнения мной обязанностей Члена Совета директоров компании ОАО «Новосибирскэнерго».

В мае 2005 года ОАО «Новосибирскэнерго» в счет погашения своей задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 483 485 015,95 рублей, возникшей по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Новосибирскэнерго» за транспортировку электроэнергии, передало ОАО «ФСК ЕЭС» 3 (три) векселя, эмитированные ОАО АКБ «РОСБАНК», на общую номинальную сумму 483 485 015,95 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01.06.2015 г.

ОАО «ФСК ЕЭС» приняло от ОАО «Новосибирсэнерго» указанные векселя на основании Мирового соглашения от «04» апреля 2005 года по делу № А45-1593/05-15/63 находившемуся в производстве Третейского суда при РАО «ЕЭС России», по иску ОАО ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «Новосибирскэнерго».

Акты приемки передачи указанных векселей между ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «Новосибирскэнерго»были подписаны:

- со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Виноградовым Дмитрием Владимировичем (мобильный телефон - +74959694983)

- со стороны ОАО «Новосибирскэнерго» Финансовым директором ОАО «Новосибирскэнерго» Вершининым Денисом Владимировичем, в настоящий момент являющимся генеральным директором ОАО «Управляющая компания «Сибирьэнерго» (мобильный телефон - + 73832913490, рабочий телефон - +73832891616).

Данные векселя были приобретены ОАО «Новосибирскэнерго» у ОАО "Межтопэнергобанк" за 396 457 000,0 рублей.

Со стороны ОАО "Межтопэнергобанк" данную сделку курировал Первый заместитель Председателя правления Котельников Константин Юрьевич (мобильный телефон - +74959616532, рабочий телефон - +74955091119). Акты приемки-передачи данных векселей между ОАО "Межтопэнергобанк" и ОАО «Новосибирскэнерго» со стороны ОАО "Межтопэнергобанк" подписывались заместителем Начальника Управления активно-пассивных операций Федоровой Галиной Вячеславовной, которая также была техническим исполнителем по данной сделке (мобильный телефон - +79165407031, рабочий телефон - +74955091119).

ОАО "Межтопэнергобанк" приобрел данные векселя у компании ООО "Меттрансэкспо" за 396 060 000,0 рублей. Компания ООО "Меттрансэкспо" принадлежала к указанной выше Группе компаний Русские Традиции. Генеральным директором ООО "Меттрансэкспо" был Филинский Владимир Анатольевич, контактной информацией о котором могут располагать указанные выше руководители и технические исполнители Группы компаний Русские Традиции. Также контактной информацией о данном лице может располагать бывший сотрудник Группы компаний Русские Традиции Согоян Карен Левонович (мобильный телефон - +74957731420), который являлся непосредственным руководителем Филинского Владимира Анатольевича.

Реквизиты ООО "Меттрансэкспо":

ИНН 7704197074

Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Комсомольский пр-т д.4

Банковский счет: 407 028 101 0002 2121 854 в ОАО «Межтопэнергобанк»

В свою очередь, компания ООО "Меттрансэкспо" приобрела данные векселя у компании, зарегистрированной в Кипре, Sivomar Trading Limited, которая входит в инвестиционную группу ЗАО «ИФК «Алемар», за сумму не намного отливающуюся от цены продажи ООО "Меттрансэкспо" данных векселей на ОАО "Межтопэнергобанк". Поверенным, а также распорядителем банковских счетов, открытых в российских банках, компании Sivomar Trading Limited, был Алексей Марков (мобильный телефон +74954105593).

Компания Sivomar Trading Limited имеет следующие счета, открытые в российских банках, которые использовались в данной сделке:

- рублевый счет Московском филиале банка «Алемар» (данный номер мне не известен)

- рублевый счет 407 028 101 000 221 218 54 в ОАО «Межтопэнергобанк».

Компания Sivomar Trading Limited также имеет следующий зарубежный счет, который был использован в данной сделки: EE34 4204 2070 0385 1204 в Эстонском банке AS EESTI KREDIIDIPANK (Narva mnt., 4, Tallinn 15014). Распорядителем данного счета является гражданин РФ Аркадий Сулаев, сотрудник компании ЗАО «ИФК «Алемар» (мобильный телефон - +79039606458, рабочий телефон - +74954116565).

Компания Sivomar Trading Limited получила данные векселя от ранее упоминавшейся компании Aton Invest International S.A. на основе агентского договора, по которому компания Aton Invest International S.A. выступала собственником векселей а компания Sivomar Trading Limited являлась Агентом для Aton Invest International S.A. по продажи данных векселей.

В свою очередь компания Aton Invest International S.A. получила данные векселя от ранее упоминавшейся черногорской компании Trade Frigate Company Ltd. по договору купли-продажи.

Компания Trade Frigate Company Ltd. приобрела данные векселя у компании Sivomar Trading Limited, за сумму немногим отличающуюся от цены приобретения данных векселей самой компанией Sivomar Trading Limited у российской компании ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» (отличается от ранее упомянутой компании ЗАО «Компания «Русские Традиции»), генеральным директором которой являлся также Хлевной Вадим Васильевич (мобильный телефон - +74957616450).

Реквизиты ЗАО «Группа компаний «Русские традиции»:

ИНН 7702344559

Юридический адрес: 129110, г. Москва, пр. Мира, д. 72

Банковский счет: 407 028 108 000 211 214 43 в ОАО «Межтопэнергобанк»

Со стороны компании Sivomar Trading Limited данной сделкой занимались:

- Вячеслав Понуров (общее руководство сделкой, на момент указанной сделки он являлся Генеральным директором ЗАО «ИФК «Алемар», в настоящий момент является Финансовым директором Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», мобильный телефон +74957624276, рабочий телефон - +74955424444)

- Аркадий Сулаев (все западные перечисления, в настоящий момент сотрудник ЗАО «ИФК «Алемар», мобильный телефон - +79039606458, рабочий телефон - +74954116565)

- Алексей Марков (все перечисления через российские банки, мобильный телефон +74954105593)

- Елена Стальги (все юридические документы, в настоящий момент сотрудник ЗАО «ИФК «Алемар», контактной информацией о которой может располагать Аркадий Сулаев).

Компания ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» приобрела данные векселя непосредственно в банке АКБ «РОСБАНК» за сумму в размере 241 742 507,98 рублей.

Со стороны АКБ «РОСБАНК» данной сделкой занимался сотрудник АКБ «РОСБАНК» Сергей Пронин (мобильный телефон - +79166856013)

Схема получения компанией ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» необходимых для покупки данных векселей денежных средств, а также дальнейшая передача этих векселей на ОАО «Новосибирскэнерго» выглядела следующим образом.

Первоначальные средства в размере 50 000 000,0 рублей для покупки первой части векселей АКБ «РОСБАНК» компания ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» получила от компании ООО «Фаэтон-2000», которая в свою очередь получила данные средства, предъявив в ОАО «Кузбассэнерго» 4 (четыре) векселя на общую номинальную стоимость 100 000 000,0 рублей, эмитированных ОАО «Кузбассэнерго», с датой составления 07.04.04. и со сроком погашения «По предъявлении».

Генеральным директором ООО «Фаэтон-2000» являлась Бородина Марина Александровна (мобильный телефон - +74951048165).

Реквизиты ООО «Фаэтон-2000»:

ИНН 7701218470

Юридический адрес: 107078, Россия, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.4-6, стр.11

Банковский счет: 407 028 102 000 010 089 14 в КБ «Мастер-Банк» (ОАО).

Ранее указанные векселя ОАО «Кузбассэнерго» не принадлежали на законных основаниях ООО «Фаэтон-2000», а предположительно находились у сотрудников ООО «Русская управляющая компания».

Данные векселя ОАО «Кузбассэнерго» были предъявлены в ОАО «Кузбассэнерго» для погашения Агамяном Артуром Томасовичем (мобильный телефон - +74957690671), являвшимся заместителем Генерального директора по организационной работе ООО «Русская управляющая компания», на которого была оформлена соответствующая доверенность от ООО «Фаэтон-2000». По непроверенной информации, полученной в устной форме из различных источников, данные векселя Агамян Артур Томасович получил от Генерального директора ООО «Русская управляющая компания» Рогожина Александра Николаевича (мобильный телефон - +74957613773), занимавшего также должность заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго», а также являвшегося доверенным лицом заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Абызова Михаила Анатольевича.

Данные векселя ОАО «Кузбассэнерго» Агамян Артур Томасович лично передал для погашения их со стороны ОАО «Кузбассэнерго» заместителю Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кузбассэнерго» Лаврову Александру Михайловичу (мобильный телефон - +79059153030, рабочий телефон +73842453216) на территории ОАО «Кузбассэнерго».

ОАО «Кузбассэнерго» погасило данные векселя перечислив со своего расчетного счета сумму в размере 100 000 000,0 рублей на расчетный счет ООО «Фаэтон-2000» в КБ «Мастер-Банк» (ОАО), из которых 50 000 000,0 рублей были перечислены ЗАО «Группа компаний «Русские традиции».

На полученные от ООО «Фаэтон-2000» 49 900 000,0 рублей компания ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» купила первый вексель АКБ «РОСБАНК» номиналом 99 800 000,0 со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01.06.2015 г, который передала с отсрочкой платежа по цепке через упомянутые выше оффшорные компании Sivomar Trading Limited, Trade Frigate Company Ltd. и Aton Invest International S.A. на ООО "Меттрансэкспо" и затем на ОАО "Межтопэнергобанк".

ОАО "Межтопэнергобанк" продал данный вексель на ОАО «Новосибирскэнерго» на условиях поставка против платежа за 81 836 000,0 рублей и, получив данные средства, рассчитался с компанией ООО "Меттрансэкспо", которая перевела данные средства компании Sivomar Trading Limited на ее счет в ОАО "Межтопэнергобанк". Компания Sivomar Trading Limited перевела данные средства со своего счета в ОАО "Межтопэнергобанк" на свой западный счет в Эстонском банке AS EESTI KREDIIDIPANK, с которого рассчиталась с компанией Aton Invest International S.A. перечислив средства на счет этой компании в Lateko Bank, Riga.

Далее Aton Invest International S.A. перечислила данные средства компании Trade Frigate Company Ltd. для дальнейшего перечисления на компанию Sivomar Trading Limited, с которой в конечном итоге средства были перечислены на ЗАО «Группа компаний «Русские традиции».

Компания ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» на полученные таким способом средства приобрела за 77,834,000,0 рублей следующий вексель номинальной стоимостью 155 668 000,0 рублей со сроком по предъявлении, но не ранее 01.06.2015 г., передав эти полученные вексель далее по описанной выше цепочке для оплаты этого векселя ОАО «Новосибирскэнерго», за который ОАО «Новосибирскэнерго» заплатило 127 647 000,0 рублей. И так далее до момента перечисления ОАО «Новосибирскэнерго» всей суммы в размере 396 457 000,0 рублей, за которую ОАО «Новосибирскэнерго» приобрело все 3 (три) векселя АКБ «РОСБАНК» общей номинальной стоимостью 483 485 015,95 рублей со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 01.06.2015 г., первоначально купленные компанией ЗАО «Группа компаний «Русские традиции» у АКБ «РОСБАНК» за 241 742 507,98 рублей.

Разница в размере 154 714 492,02 рублей между ценной покупки данных векселей у АКБ «РОСБАНК» и ценой продажи данных векселей на ОАО «Новосибирскэнерго» была отконвертирована в доллары США и из полученных средств сумма в размере 5 094 471,0 долларов США была перечислена компанией Base Metals Limited (компания указывалась ранее, как одна из компаний входящая в Группу компаний Русские Традиции) на банковский счет кипрской компании U.F.G.I.S. Trading Limited в банке JPMorgan Chase Bank (номер счета 400948559) для зачисления на брокерский счет компанию Goldfort Limited, у которой был открыт брокерский счет в компании U.F.G.I.S. Trading Limited.

Кипрская компания U.F.G.I.S. Trading Limited, имеющая кипрскую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, являлась структурным подразделением российской инвестиционной компании ЗАО «Объединенная Финансовая Группа». Человеком, курирующим от компании ЗАО «Объединенная Финансовая Группа» брокерский счет компании Goldfort Limited, а также отслеживавший зачисление указанных средств на брокерский счет компании Goldfort Limited, был Омельченко Игорь Геннадьевич (мобильный телефон - +74951042864), который также являлся в этот период членом Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

Распорядителем брокерского счета Goldfort Limited в компании U.F.G.I.S. Trading Limited являлась гражданка РФ Еремина Марина Евгеньевна (мобильный телефон - +74957849991). По информации, полученной в устной форме от различных источников в ООО «Русская управляющая компания», но не подтвержденной документально, Еремина Марина Евгеньевна действовала в интересах заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Абызова Михаила Анатольевича.

* * * * *

При публикации документа сохранена авторская орфография.

Сканы страниц документа приведены ниже.

Напомним: Михаила Абызова обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяется хищение 4 млрд рублей. Бывшему чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициаром нескольких оффшорных коммерческих организаций, организовал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся мошенничеством и хищениями. Абызов допрошен, свою вину он не признает. Другие допрошенные по уголовному делу подозреваемые также все отрицают.

СМИ пишут, что оперативники «выманили» экс-министра из-за границы, где он жил последнее время. Известно, что он приехал в Россию на день рождения одного из своих бывших коллег, которому доверял и который тайно согласовал свои действия с силовиками. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Поскольку 26 марта Аркадию Дворковичу, в круг общения которого входит М. Абызов, исполнилось 47 лет, то делается предположение, что этим чиновником был именно Дворкович. Однако Дворковича в эти дни в Москве не было. Кто же заманил экс-министра в капкан?

Также отмечается, что Абызов вернулся в РФ после встречи А. Б. Чубайса с президентом В. В. Путиным.

Вместе с М.Абызовым по делу, по разным публиковавшимся данным, могут проходить: президент «Новосибирской региональной федерации САМБО» Николай Степанов, заместитель гендиректора по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения Ru-Com, член совета директоров «Региональных энергетических сетей» Максим Русаков, бывшая заместительница директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший гендиректор «Сибирской энергетической компании» Александр Пелипасов, бывший гендиректор «Региональных энергетических сетей» Сергей Ильичев. Возможно, к расследованию привлекут и бывшую жену Абызова Екатерину Сиротенко. В деле фигурируют компании Сибэко, RU-Сom, РЭС, Е4, Первый Строительный Фонд.

Задержание Абызова активно освещается в СМИ и социальных сетях. Экспертные телеграм-каналы подмечают, что этот случай опровергает миф о неприкосновенности «санкционированныx лиц». Известно, что Абызов входит в «кремлевский список» Минфина США — перечень олигархов и высокопоставленных чиновников, попадающих под санкции. Очевидно, что членство в этом списке не является «индульгенцией в глазаx Кремля». Еще одно интересное обстоятельство: Абызова подвело общение в соцсетях и мессенджерах. В дело, как пишут, попала переписка экс-министра в «соцсетяx и ряде считающихся защищенными коммуникационных сред».

«Задержание Абызова – это событие беспрецедентное, а по масштабу персонажа его можно сопоставить только с Алексеем Улюкаевым», – отмечает политолог Марк Калмыков. По его словам, «стоит учитывать разные стороны деятельности Абызова и не забывать о том, что он не только проводник идей Аркадия Дворковича, но и человек, тесно связанный с госструктурами и бизнесом Белоруссии. О реакции из братской страны пока неизвестно, однако стоит ее ожидать».

Белорусский след в биографии Михаила Абызова – самый первый. Свою студенческую практику отличник и призер олимпиад Абызов проходил на пивоваренном заводе «Беларусь», где, по ряду мнений, участвовал в торговле «левым товаром» и приобрел первые деловые связи, которые помогли ему в карьерном росте. В дальнейшем его работа была связана, по множеству суждений, с представителями белорусской политической и деловой элиты.

В 2000г. Абызов окончил Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова. С 1993 года он занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса.

Михаил Абызов работал в РАО «ЕЭС России» до 2005 года, был заместителем Анатолия Чубайса. После работы на Чубайса он создал компанию Е4, которая собиралась строить электростанции. В 2013 году портфель контрактов Е4 превышал 160 миллиардов рублей, но теперь компания развалена. В 2015 «Альфа-банк» просил ГУЭБиПК МВД России проверить «Е4» на предмет финансовых махинаций. Дело еще расследуется: на 10 апреля суд назначил рассмотрение заявлений «Альфа-банка» и кипрской Redeliaco Holdings Ltd о взыскании 33,6 миллиарда рублей солидарно с М. Абызова, экс-президента компании Андрея Малышева и Екатерины Сиротенко, которые контролировали обанкротившуюся компанию Е4.

В начале 2012 года Михаил Абызов (уже, по информации следствия, будучи главарем ОПС) был назначен советником Президента России. Летом того же года вошел в состав нового кабинета и стал министром по делам открытого правительства. В мае 2018 года покинул пост, поскольку должность была упразднена. В 2019 году СМИ сообщили, что экс-министр проводит большую часть времени на своей вилле в Тоскане (Италия). Бывший чиновник уехал туда на фоне сообщений об уголовном деле в отношении связанных с ним по бизнесу лиц – Михаила Чучкевича и Яна Рязанцева. По версии следствия, эти бизнесмены похитили из принадлежащей государству «РВК» 1,3 миллиарда рублей и под видом инвестиций перевели их в американскую компанию Alion Energy Inc. Участвовал ли в данной афере Абызов, пока неизвестно.

Михаил Абызов также известен как автор идеи об упразднении Росприроднадзора, отвечающего за контроль и надзор за природопользованием. Функции этого ведомства из Минприроды были переданы в Ростехнадзор. Запомнился Абызов и скандалом, возникшим из-за его работы в качестве председателя экспертной правительственной группы. Проводя свои экспертизы, Абызов назвал идеи противников абортов «людоедскими», чем заслужил дурную славу еще и в консервативных кругах.


«Помощник Москвы» теперь якобы действует в рамках закона
16.08.2019 | 20:16
Приложение как будто привели в соответствие с требованиями Верховного Суда. Напомним: в июне 2019 года ВС признал приложение для смартфона, с помощью которого москвичи-пешеходы могут «стучать» на автомобилистов за небольшое вознаграждение (чем часто злоупотребляют) не соответствющим законодательству.

18+. На сайте ТАСС блогеры нашли рекламу для геев
15.08.2019 | 20:11
Телеграм-канал «Алло, редакция?» обратил внимание на объявления о специфических турах на странице агентства.

Исламский Симферополь
13.08.2019 | 01:48
«Российская газета» со ссылкой на депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека сообщает, что на въезде в город, напротив поклонного креста будет установлен гигантский полумесяц.

Семь лет за самооборону
09.08.2019 | 14:15
Иван Мамонов с хутора Оболенский Московской области опубликовал видеообращение – рассказал о том, что ему, отцу годовалой дочки, грозит лишение свободы за то, что он защищал себя и семью от нападения пьяного.

Ученые и журналисты жалуются на преследования со стороны сектантов
08.08.2019 | 04:21
Александр Невеев – известный российский сектовед и психолог, кандидат наук – в видеообращении пожаловался на организацию, созданную неким Олегом Мальцевым из Одессы.

© 2010-2019, Сетевая газета Jacta       ЭЛ № ФС 77-69329

16+ Выходные данные и контакты
Главная
Редакция
Обратная связь